亚搏大唐塔山第二发电有限责任公司

亚搏大唐塔山第二发电有限责任公司2018年度财务等重大信息公开

2019-08-09 来源: 亚搏大唐塔山第二发电有限责任公司

  一、年度报告

  (一)企业基本情况

  1、中文名称:亚搏大唐塔山第二发电有限责任公司
  简称:塔山二电
  2、法定代表人:刘子军
  3、股东名称:亚搏体育更新客户端-娱乐手机登入
  大唐国际发电股份有限公司
  4、注册地址:亚搏市云冈区塔山工业园区
  5、办公地址:亚搏市云冈区塔山工业园区
  邮政编码:037001
  6、电子邮箱:991367881@qq.com
  7、简介:
  亚搏大唐塔山第二发电有限责任公司位于亚搏市西南的塔山工业园区内,是亚搏集团与大唐国际依照60%和40%的比例投资新建的一座2×660MW超临界直接空冷低热值煤坑口电厂,批准用地面积19.303公顷,项目依托千万吨矿井,生产的电量通过塔雁Ⅰ、Ⅱ回线接入雁同500KV变电站送出。
  项目于2007年启动前期工作,2013年12月16日取得“路条”,2014年11月28日取得环评报告批复,2014年12月31日取得山西省发改委核准批复,是山西省低热值煤发电取得路条项目中首个取得环评批复和核准批复的60万级发电项目,2015年3月1日全面开工建设,2015年8月4日正式成立亚搏大唐塔山第二发电有限责任公司,注册资本9亿元,两台机组分别于2016年11月3日和12月16日投入商业运营。项目是国内首例660MW超临界机组采用小汽轮机直排空冷技术的项目。主要经营范围为电力生产销售,电力技术咨询、服务和综合利用。

  (二)主要会计数据和财务指标

2018年主要会计数据和财务指标
序号
指标
金额(万元)
备注
1
总资产
400183.66
 
2
总负债
291670.75
 
3
所有者权益
108512.91
 
4
存货
3700.96
 
5
应收账款
7360.36
 
6
应付账款
9039.53
 
7
固定资产净值
347035.83
 
8
应交税费
-18835.74
 
9
营业收入
149468.93
 
10
销售费用
0
 
11
管理费用
0
 
12
财务费用
15282.38
 
13
利润总额
11707.83
 
14
净利润
9607.98
 



  审计报告意见:
  经并中兴财光华财审〔2019〕0007号审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了塔山第二发电公司 2018年 12 月 31 日的财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量。

  (三)公司股东出资额、出资方式

      股东               出资金额(万元)       比例        出资方式
  亚搏体育更新客户端-娱乐手机登入          54000            60%         现金
  大唐国际发电股份有限公司          36000            40%         现金


  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表)

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  2018年无变化。

  (六)董事会报告摘要

  第一部分 2018年工作回顾

  2018年,公司全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕省委“一个指引、两手硬”的思路和要求,在集团公司党政的正确领导下,以建设一流火力发电企业为目标,以“管理提升年”为工作主线,安全、生产、经营等各项工作进展顺利,全面完成年度目标任务,连续第三年荣获集团公司模范标兵单位,实现了“三连冠”。同时,荣获年度先进党委、安全先进单位、消防安全工作先进集体、职工技术创新先进单位、组织人事工作先进单位、集团计量工作标兵单位等多项荣誉。

  一、圆满完成年度任务指标

  1、发电量:实际完成60.06亿千瓦时,超计划9.86亿千瓦时。
  2、营业收入:实际完成14.95亿元,超计划2.45亿元。
  3、利润:实际完成1.17亿元,超计划401万元。
  4、供电煤耗:实际完成316.88克/千瓦时,比计划降低0.11克/千瓦时。
5、综合厂用电率:实际完成5.93%,比计划降低0.12个百分点。
6、安全:未发生轻伤及以上人身事故。
7、环保:未发生环保事件。

  二、深化责任体系,安全水平再上新台阶

  2018年,公司安全工作扎实有序推进,完成了安全生产标准化规范及达标评级,取得一级企业牌匾及证书,完成了应急能力评估报备,建立了风险分级管控与隐患排查治理双重机制,圆满完成了年度安全目标,安全生产累计达795天。
  1、完善安全生产管理体系。
  2、安全生产标准化全面推进。
  3、应急能力评估通过验收。

  三、强化设备管理,生产水平再上新台阶

  2018年,公司生产加强设备治理环节,提高机组可靠性,降低能耗水平,圆满完成了年度各项生产任务,发电量再上新台阶。
  1、设备管理标准化扎实推进。
  2、检修管理规范化不断深入。
  3、设备治理精细化持续加强。
  4、“双细则”管理成效显著。

  四、抓实开源节流,经营工作再上新台阶

  2018年,公司克服火电经营整体环境影响,自我加压,精打细算、开源节流,实现了国有资产增值109.77%,资产负债率同比下降2.55%。
  1、计划取得与发电任务实现“双超”。
  2、电价与营业外收入实现“双增”。
  3、综合计划及合同执行更加科学、规范。
  4、深挖各方潜力,降本增效再创新高。

  五、注重职业培训,人才工作再上新台阶

  1、人才培养提档升级。
  2、生产部门加强业务提升。
  3、积极参与技术创新。

  六、不忘初心砥砺前行,党建工作谱写新篇章

  1、抓学习,思想政治站位更加坚定。
  2、抓班子,干部队伍作用有效发挥。
  3、抓廉政,“两个责任”从严落实。
  4、抓创新,打造特色党建品牌。
  5、抓民生,保稳定,惠民实事全部兑现,群众工作活力提升。

  第二部分 2019年工作安排

  一、完成七项指标

  1、发电量:63亿千瓦时。
  2、营业收入:149929万元。
  3、利润:2.2亿元。
  4、供电煤耗:315.88克/千瓦时。
  5、综合厂用电率:6.05%。
  6、安全:实现全年安全生产无事故。
  7、环保:不发生一般及以上环境污染事件。

  二、突出五项重点

  要围绕“提质增效年”这个主题,把握五个重点,补短板、缩差距、增效益。
  1、提升生产水平。
  2、提升管控水平。
  3、提升安全管理。
  4、提升技能水平。
  5、增长效益,重点指向五个方面。一是向营销要效益。二是向机组运行要效益。三是向燃煤掺烧要效益。四是向物资采购管理要效益。五是向节能节约要效益。

  三、做好五项主要工作

  (一)夯实安全管理根基,实施安全保障新举措

  2019年我们要以党的十九大精神为指引,全面贯彻落实省委省政府与集团公司重大思路和要求,不断更新安全管理理念,以“一季一主题,一月一重点”贯穿全年,做好十项重点工作。
  1、强化安全生产主体责任落实。
  2、做好安全生产教育培训。
  3、规范现场作业行为。
  4、抓好高危工艺、设备、设施的日常管理。
  5、加强特殊作业安全管理。
  6、做好环保治理。
  7、保障交通安全。
  8、做好应急管理。
  9、做好职业病危害防治工作。
  10、保障网络信息安全。

  (二)提升生产水平,打开公司电力生产新局面

  2019年生产运行管理,以“精细化运行”为总思路,以机组长周期、大负荷、高效率运行为目标,完成11项重点工作。
  1、严格管控机组“非停”。
  2、持续加强基础管理。
  3、持续“度电必争”理念,加强调度协调力度。
  4、做实机组春秋检工作。
  5、缺陷管理由被动转主动。
  6、严格管控机组等级检修。做好2019年#3机组B修和#4机组C修工作。
  7、利用线路检修双机停运机会,进行公用系统治理。
  8、提高不安全事件管理水平。
  9、关键环节提高监护等级。提高热工、二次检修消缺,逻辑下装等监护等级。
  10、加强节能基础工作建设,强化节能管理系统运行。
  11、做好重大风险防控。

  (三)拓宽增收创效路径,提升经营管理新水平。

  2019年,公司经营工作要以集团公司3335工作思路为指导,以提质增效为目标,提升经营管理达到新的水平,向五个方面要效益。
  1、向营销要效益。
  2、向机组运行要效益。
  3、向燃煤掺烧要效益。
  4、向物资采购管理要效益。
  5、向节能节约要效益。

  (四)实施人才强企战略,构建人才培养新机制

  “1311”人才培养工作思路,大力培养优秀干部人才。
  1、加强人才培养与储备。
  2、定向培养。
  3、构建环境。

  (五)全面加强党的建设,提升政治保障能力

  1、坚决把政治建设摆在首位。
  2、坚持问题导向,统筹推动“三基建设”。
  3、落实“两个责任”,营造风清气正政治生态。
  4、坚持党管干部、党管人才,建设高素质发展团队。
  5、做强宣传思想工作,强化意识形态工作。
  6、抓好精神文明建设,打造特色党建品牌。
  7、加强信访维稳工作,确保企业和谐稳定。
  8、强化工团组织桥梁纽带作用。

  (七) 年度内重大事件及其对企业的影响
  1、重大经营决策
  2018年经营指标年初预算

序号
指标
金额或数量
备注
1
营业收入
147443万元
 
2
利润总额
11305万元
 

  2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  无。
  3、重大产权变动
  2018年无重大产权变动。
  4、重大改制改组情况。
  2018年无重大改制改组情况。
  5、重大热点事件
  (1)领导视察及重要接待
  2018年8月2日省能监办专员一行莅临我公司指导工作;
  2018年10月27日苏晋能源董事长姜东升一行莅临我公司指导工作;
  2018年10月18日哈尔滨锅炉厂有限责任公司党委书记、董事长樊险峰一行来访;
  2018年11月18日哈尔滨电气集团经济运行部部长王前庄一行来访。
  (2)重要会议
  2018年1月16日公司召开2017年度劳模表彰会;
  2018年4月20日公司召开党风廉政建设工作会;
  2018年4月28日公司召开一届二次职工代表大会;
  2018年7月5日公司召开庆“七•一”大会暨精神文明表彰会;
  6、重大不良资产处置、核销
  2018年无重大不良资产处置、核销。
  7、重大未决诉讼
  2018年无重大未决诉讼。
  8、利润分配
  未分配。

  (八)年度财务预算执行情况

序号
指标
预算金额或数量
实际金额或数量
实际比 预算
实际比预算完成比例
1
营业收入
147443
万元
149468.93万元
2025.93万元
1.37%
2
利润总额
11305 万元
11707.83万元
402.83万元
3.56%

  (九)企业履行社会责任情况

  1、经济责任
  (1)经营责任
  主要经营指标:
  发电量:完成60.06亿千瓦时,超计划9.86亿千瓦时;
  营业收入:完成14.95亿元,超计划2.45亿元;
  利润:完成1.17亿元,超计划0.04亿元;
  综合厂用电率:完成5.93%,比计划降低0.12%;
  供电煤耗:完成316.88克/千瓦时,比计划降低0.11克/千瓦时;
  安全:未发生轻伤及以上人身事故;
  环保:未发生环保事件。
  (2)产业发展
  2018年是公司投产运行的第二年,在电力市场日趋激烈的竞争环境下,改革创新、开拓进取,圆满完成了安全、生产、经营既定目标,为亚搏电力产业完成经营目标、“煤电一体化”提质增效战略做出了突出贡献。

  2、安全责任
  安全理念和文化:
  塔山第二发电公司一直秉承“四个凡事”、“四全”的安全管理理念,并以此理念贯穿塔山第二发电公司整个安全生产全过程。
  (1)“四个凡事”安全管理理念:
  “四个凡事”--凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人检查考核。
  (2)“四全”安全管理理念:
  全员--从公司领导到每个干部、职工(包括合同工、劳务派遣和实习人员)都要管安全
  全面--从生产、经营到后勤服务的各单位、各部门都要抓安全
  全过程--每项工作的各个环节都要自始至终地做安全工作
  全天候--一年365天,一天24小时,不管什么天气,不论什么环境,每时每刻都要注意安全。
  安全举措:
  塔山第二发电公司为了安全生产,确保不发生安全事故,完成根据集团公司电力产业部制定的年度安健环目标而确定的本公司安健环目标,进行了一系列安全举措。完成对公司安健环管理制度的修编工作,保证安健环管理制度符合国家、省、市、区和集团公司的各项法律、法规、规章制度的要求、公司各项管理要求及实际情况;建立完善公司级安健环基础管理台帐;开展各式培训、应急演练、专题安全活动,提升全员安全素养与意识;深入推进联保、互保、自保管理工作;建立公司各级人员的岗位职责,并层层签订目标责任状;为公司全员印发了《安全口袋书》,及时对安全生产规定进行宣传;组织各类专项检查,不留死角,对发现的安全隐患严格按照“三定、五落实”进行整改;配合山西省安监局“三同时”核查工作,进一步完善公司的安全管理,为公司促进本质安全,实现安全生产无事故打下坚实的基础。
  (3)职业安全健康
  塔山第二发电公司非常重视员工的职业健康问题,严格遵照《职业病防治法》以及国家安监总局有关职业健康的法规开展一系列工作。制定了《职业病防治工作管理规定》、《职业病危害防治责任制》等15项制度、操作规程;编制出新版职业病告知书;发布《2018年职业健康监管工作实施方案》;外请省疾控中心李风琴进行职业健康管理知识培训;组织职业病危害应急演练、组织职业健康管理知识培训、开展日常职业病危害因素监测工作等;在新入厂员工培训时进行职业病防治内容的培训;经常对现场作业人员防护用品佩戴情况进行检查;在“安全生产月”期间对职业健康知识进行宣传与教育。

  3、创新责任
  (1)创新体系建设
  编制并下发了塔山第二发电公司《科技项目管理标准》,成立了以总工程师为组长,设备部、发电部、维护部部长为副组长的科技项目管理领导机构;编制并下发了塔山第二发电公司《QC活动管理办法》,成立了质量管理组织领导机构。成立了9个QC小组,结合生产实际确定课题,按要求定期开展工作。
  管理创新。一是#3机真空查漏,4月份#3机真空查漏取得重大成效,真空下降速率由360Pa/min降至100Pa/min,使机组背压同比降低2kPa,空冷耗电率同比降低0.14%。二是凝结水泵变频器降频运行,汽机专业在5月份、7月份分别对#3、#4机凝结水泵变频器最低转速进行调整,最低频率由35Hz降至31Hz运行,优化后凝结水泵耗电率同比下降0.02~0.03个百分点。三是#3机阀序优化及切“顺阀”,汽机、热控专业5月份进行了汽轮机阀序优化试验,并于9月5日完成切“顺阀”全部工作,经对比,切顺阀后#3机组供电煤耗可降低1.5g/kwh。四是锅炉冷态启动点火用油优化,2016年机组冷态启动用油60-70吨,2017年45-50吨,较同类型机组启机耗油多,因此锅炉专业一直致力于优化机组启动耗油控制,从2018年初,启机平均耗油45吨左右,通过不断技术优化,从两方面着手,设备管理:燃油油枪由2t/h改为0.8t/h小油枪;运行调整上:提前投入二抽等多项技术措施。到2018年7月份已基本控制在25-30吨。每次启动比2017节约20吨左右,节油效果明显。五是通过节能例会倒逼运行优化、设备治理及管理提升。今年磨煤机大修后耗电率同比上升0.1个百分点,检修后性能未达到目标,设备部进行了相应的专题分析,对磨煤机大修方案进行了调整;今年2月份的节能分析发现辅冷循环水泵累计耗电率同比增加0.05个百分点,认为前池入口滤网脏堵,汽机专业对滤网进行清理后耗电率恢复,规范了此滤网定期清理工作;通过分析发现空压机出力明显降低后,设备部开始对空压机保养,经保养后出力上升。六是通过值际竞赛,调动起了运行各值调整的积极性。如电除尘耗电率,各值根据负荷变化及时调整二次电流,电除尘耗电率从1月份0.15%逐月下降,至9月份后基本稳定在0.10%;脱硫耗电率在4月份前累计耗电率同比下降0.07个百分点等。七是设备分区域进行治理,修订完善了设备区域治理计划,各专业集中力量对一个区域进行治理后,对标查漏补缺,逐步推进。
  (2)科研成果
  2018年上报职工科技创新成果36项。并将获得2017年度集团公司职工技术创新优秀成果奖的项目,选送参加集团公司工会10月举行的项目成果展。并将其中的3项优秀职工技术创新成果上报至全国能源总工会。
  1)2018年公司科技项目“塔电二期GE EX2100e励磁系统整流柜风机电源切换装置研究及应用”获集团公司科技进步三等奖;“塔电二期500KV升压站Ⅰ母停电改造保机组安全运行技术研究应用”获集团公司技术革新二等奖。
  2)10项职工技术成果获得集团职工技术创新成果奖,一等奖1项;二等奖3项;三等奖2项;优胜奖4项。
  3)2018年设备部主编上报的“塔山二电设备管理部以‘六个一’岗位培训为重点的多元化培训管理成果 ”获得亚搏集团培训教育成果二等奖。
  4)2018年申请专利1项。
  5)11篇科技论文获集团公司优秀学术论文奖。
  6)参加“亚搏集团第五届(2018年)职工技术创新优秀成果推荐会”,公司获奖成果中2项以模型形式参展,受到参展单位好评;5项以展板形式参展。按照集团工会要求制作了公司获奖职工技术创新成果3分钟视频简介;上报其中7项获奖成果制作成果集。
  7)公司开展QC小组活动,上报集体公司8项QC小组活动成果和1个标准化班组建设项目,其中1项作为优秀成果参加全国煤炭协会发布会。
  (3)科技人才培养等
  做实做好“师带徒”培训手段,按月对新员工进行技术考试,将师傅的培训业绩奖励与徒弟的面绩直接挂钩,激发师傅的积极性;按照培训计划采用讲课、现场讲解、现场提问、技术问答等多种手段进行强化培训;定期开展事故预想,针对各种可能出现的突发事件,要求每个人进行事故预想,写出处理步骤,提高了生产人员应急处置能力;结合投产以来出现的设备故障、事故,举一反三地进行总结、学习,提升了事故处理能力;不断对技术措施进行再学习、再回顾,逐条逐句地进行讨论、分析、理解。七是贯彻执行了走出去请进来,到同行业协会、同类型电厂、设备厂家等进行了学习交流,实现了理论与实际相结合,多层次多角度做好科技人才培养。


  4、环境责任
  (1)环保完成的重点工作:
  2018年7月11日亚搏市环保局通过清洁生产审核评估,并取得《亚搏市环保局清洁生产审核评估意见》同环函[2018]149号文。2018年9月14日因山西省环保厅要求改变排放限值在亚搏市环保局变更《排污许可证》,并取得《排污许可证》,证书编号为:91140200346885838L001P。2018年9月重新修订了环保制度,增加6项制度。2018年11月9日制定了关于落实中央、山西省、亚搏市及集团公司开展环境保护工作“回头看”动员会议精神的环保专项工作方案。完成上、下半年两次的亚搏市环保局监测站“监督性监测”工作,并取得监督性监测报告。12月份完成了年度环保减排核查的工作,并通过了省环保厅对我公司的核查。
  (2)“三废”治理
  公司各项污染物指标严格执行超低排放标准,无超标排放,无发生废水超标排放事件,无发生灰库、煤场扬尘事件,无发生因酸、碱以及燃油、废油泄漏及其它危险废物造成的环境事件。公司除尘、脱硝、脱硫装置及废水处理设施连续稳定运行。各相关单位抑尘设施运行良好。酸碱、燃油、废油存放设施完好。

  5、企业责任
  (1)产品质量管理体系
  发电企业的主产品就是电能,必须保证电能质量,一是确保一次调频功能的可靠投入,配合电网做好频率调节;二是确保AGC功能投入,保证机组按计划曲线随调随发;三是积极申报调频电价,积极投入机组ACE,为电网频率调整做贡献;四是确保机组AVC功能正常投入,配合电网做好无功调节,保证电压质量;五是努力探索机组40%深度调峰技术条件和措施,满足电网深度调峰的要求。
  (2)员工情况

类别
全公司
2017年末
2018年末
年末职工人数
421
446

 

  (3)劳动保障
  贯彻和执行《劳动法》以及集团公司劳动保障相关规定,及时签订集体合同和劳动合同。每年进行一次健康体检,对生产职工每年再增加一次职业病体检,按月缴纳社会保险,公积金,按公司下发的劳保用品发放规定,期给职工发放一般劳保用品,在夏季发放防暑降温用品,生产现场的职工发放高温津贴,每月按时发放工资,执行带薪年休假等休息休假制度,保障劳动者的合法权益。本着坚持服务基层、服务员工的原则,成立了“员工服务中心”以及3个“员工服务中站”。根据现场生产情况多次组织“送清凉”、“送温暖”等慰问活动。组织开展2018年度员工南戴河疗养工作,公司工会共组织12批次,43人赴南戴河进行疗养。同时,还组织了6批次,共计6人参加30年以上工龄及局劳模外出疗养。完成了公司74名女工特病保险的续保工作。
  (4)培训与成长
  在2018年的培训工作中,一是以党的十九大精神为指引,全面加强政治理论培训教育工作,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,围绕十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想举办了4期学习培训班,共有140余名党员干部和入党积极分子参加培训,共撰写心得体会280余篇;二以夯实安全生产基础为目标,不断强化安全生产教育培训工作,认真落实“两票”、“三种人”安全管理,完成了2018年度的“三种人”资格认定及培训考试工作。全年三种人培训共计1685人次。对发电部、设备部、维护部、燃料部和外委单位人员进行工作票“三种人”资格培训考试,共计281人;三是认真落实各项专技培训,全面完成年度培训工作目标,为不断提高培训预期实效和员工职业技能水平,2018年5月,公司出台了培训绩效考核管理办法,以“五个一”为基础考核标准,即“一本、一问答、一卷、一记录、一计划”,全面提升员工的专业技术水平。
  (5)薪酬福利
  坚持“薪随效动”的分配原则,依据新形势、新市场和企业的经济效益,对工资总量实行合理调控,进一步优化工资分配结构, 2018年人均应发薪酬12.11万元。
  (6)纳税情况
  2018年上缴税费4566.9万元
  (7)扶贫救灾
  2018年,工会坚持重病住院探望、慰问制度,坚持中秋、春节期间开展送温暖活动,坚持对参加职工医疗互助的工会会员实施大病救助,坚持开展对困难员工家庭进行扶贫解困救助活动。认真做好会员大病互助金的收取、管理工作,全年共救助6人,并发放互助金1.7万元,并积极组织单位员工对患病员工进行捐款,全年捐款共计7万余元。
  (8)党风廉政建设
  严格落实党风廉政监督职责,深化和巩固中央八项规定精神成果,遏制“四风”反弹。2018年,组织开展了整治群众身边腐败问题、扫黑除恶专项行动执纪问责、整治形式主义、官僚主义调研等专项工作;修订完善了与落实党风廉政建设主体责任和监督责任相配套的5项意见、方案和办法,其中包括《党内谈话制度(试行)》、《效能监察管理办法》、《塔山第二发电公司关于在扫黑除恶专项斗争中强化监督执纪问责的实施方案》、《关于组织纪检监察人员学习《习近平谈治国理政》第二卷的实施方案》、《关于开展预防安全业务检查人员收受红包专项整治方案》等,组织签订《廉洁承诺书》和《拒收红包承诺书》100余份。不断健全完善体制机制,扎紧织密制度笼子,有效推动公司党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。
  强化警示宣传教育,深化作风建设。开展了形式丰富的党风廉政月活动,发放廉洁自律宣传册800多份、扫黑除恶斗争明白纸和宣传册1000份、悬挂张贴宣传横幅20余幅;通过廉政征文、家庭助廉倡议书、廉洁签名、扫黑除恶专项斗争宣传日等活动扩大了教育覆盖范围,取得了良好效果。重点节日均利用微信公众平台向公司党员干部发送廉洁过节提醒;组织广大党员干部超过120人次观看《党风廉政警示录》等廉政警示教育片;先后组织150多名党员干部参观公司廉政警示基地,现场接受廉政警示教育,增强防腐拒变能力。为公司129名党员发放新版《纪律处分条例》口袋书,给各支部配备解读教材,切实抓好新条例的贯彻学习。
  6、未来展望
  2019年塔山第二发电公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神,省委十一届七次全会、省委经济工作会议和省十三届人大二次会议精神,贯彻集团公司党委九届六次全委会和六届一次职代会工作要求,以集团公司36951战略体系为指导,按照3335工作思路以及1311选人用人鲜明导向,以“提质增效年”作为2019年公司工作主线,全面推进公司1755工作部署,为建设“创新、和谐、富强、振兴”新时代塔山二电而努力奋斗。

  二、生产经营管理

  (一)经营目标完成情况

  1、发电量:完成60.06亿千瓦时,超计划9.86亿千瓦时;
  2、营业收入:完成14.95亿元,超计划2.45亿元;
  3、利润:完成1.17亿元,超计划0.04亿元;
  4、综合厂用电率:完成5.93%,比计划降低0.12%;
  5、供电煤耗:完成316.88克/千瓦时,比计划降低0.11克/千瓦时;
  6、安全:未发生轻伤及以上人身事故;
  7、环保:未发生环保事件。

  (二)重点项目投资情况
  无

  (三)产品销售完成情况
  2018年产品销售完成情况

项目
类别
预算目标
完成情况
备注
电力销售
电力
53.46亿度
56.64亿度
 

  三、大额度资金运作

  (一)重大投资
  2018年完成投资2595.62万元。

  (二)重大融资
  2018年贷款27828.40万元。其中,向中国工商银行和平街支行贷款13828.40万元,向中国农业银行南郊支行贷款14000万元。

  (三)资产抵押、质押
  2018年无资产抵押、质押。
  
  (四)担保
  2018年无担保情况。
  
  (五)年度对外捐赠情况
  2018年无对外捐赠。
 
  (六)企业境外投资情况。
  2018年无境外投资。

  四、职工权益维护

  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
  1、集体合同订立及履行情况
  在公司一届二次职代会上签订了2018年公司集体合同。一年来,公司和广大职工认真履行合同规定的权利和义务,在推动企业改革发展、维护职工合法权益、构建和谐劳动关系等方面发挥了积极作用。公司通过组织职工代表巡视检查、召开座谈会、深入基层走访职工群众等形式,动态了解、跟踪督查集体合同条款的执行。
 
  2、工资集体合同订立及履行情况
  在公司一届二次职代会上,将薪酬分配办法进行报告和讨论,完全公开薪酬制度,充分保障员工的知情权,让员工群众对薪酬分配的原则和组成更加了解,并在集体合同中将劳动报酬进行进一步的明确与协商,公司和员工双方自觉相应的履行权利和义务。
 
  3、劳动合同签订、履行等情况
  按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,集团公司全部职工全部签订劳动合同,缴纳社会保险,进行用工备案和从业人员年检,参加岗前培训。签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律、法规,在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。
  公司按照劳动合同法律、法规规定,全部职工都与各单位法定代表人或委托代理人在平等自愿、协商一致的基础上签订了不同期限的劳动合同,合同签订率达到100%。2018年签订劳动合同119人次(包含新签、续订、岗位变更)。

  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况
  根据集团公司专业技术资格评审规定,2018年参与专业技术资格评审通过人员29人,其中高级工程师评聘2人、工程师4人、助理工程师23人。
为大力提升员工的职业技能水平,与国家电投第六职业技能鉴定站积极联系,共同确定了2018年职业技能鉴定方案,于2018年8月开展了职业技能鉴定工作,此次鉴定工作共涉及火电厂生产系统22个专业工种,共186人。最终有125人通过了理论与实操考核,其中高级技师、技师14人,初中高级等级工111人。初级以上技能等级人数189人,同比增加73人,提高了21%。
  为深入贯彻十九大精神,围绕打造“能源排头兵”,动员广大青年提高职业技能,投身岗位建功,推动企业青年员工队伍建设,2018年公司组织了“亚搏工匠杯”首届青工技能大赛,共计6大类7个竞赛工种,通过举办此次比赛,弘扬了新时代工匠精神,培养了优秀技能人才。
  2018年取证人数182人次,涵盖特种作业操作证81人次,特种设备管理证20人次,安全管理人员证件新取证、复审,职业健康管理证件复审41人次,其他可靠性、计量师等取证40人次。

  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况
  1、发放劳动保护用品,制定相关标准
  人力资源部根据《劳动法》和集团公司相关规定,制定了《公司员工劳动防护用品管理办法》,制定了发放标准,健全了发放流程,保证一般劳动防护用品的及时发放,保障了职工劳动权益。今年针对工作服等一般劳保用品即将到期的实际情况,制定了春秋装、夏装购买和发放方案,并按计划完成了夏装、秋装发放工作。
  2、开展相关体检和职业病防治
  在体检方面,在去年体检项目的基础上增加了如血型检测等项目,弥补了职工血型无记录的空白。针对办公室工作人员的特点,增加颈椎、腰肩方面的体检,根据行业内其他电厂常见病多发的情况,增加甲状腺检查等,检查项目尽可能的详细全面,提高员工健康预防水平。
  另外,根据集团公司亚搏经办字[2018]25号文件要求,为有效预防、控制和消除职业病危害,进一步降低职业病发病率,联系集团公司联系集团职业病防治所,同安健环部相互配合,在10月底将组织350名生产岗位人员的职业病体检,对不符合岗位要求的健康状况的员工进行复检,同时给公司70多名女工进行了女职工专项健康体检,保障女职工的合法权益。
  3、企业安全生产措施
  强化公司各部门、各岗位安全生产主体责任落实,建立安全生产责任制,通过层层签订安全责任状,编制部门及各岗位安全责任清单,理清各部门、各岗位、各相关方安全责任。加强保障体系建设,充分发挥保障体系在安全生产管理过程中的主导作用。
  公司2018年按照应急预案演练规划,分别开展了防汛、防强对流天气应急预案演练、集中办公区火灾现场处置方案演练、职业病事故专项预案演练、环境保护专项预案、防地质灾害应急预案、化学危险品火灾事件处置方案和食物中毒事件应急预案等共计14次。通过这几次的应急演练,有效提高了公司员工的安全意识和应急处置能力,为现场安全生产奠定了扎实的基础。公司于2018年4月份到山西省能监办进行了《应急能力建设评估报告》的报备工作,应急能力建设评估工作圆满完成。
  根据省政府、集团公司等相关文件要求,公司充分认识到推行安全生产挂牌责任制的重要性和必要性,立即开展建立安全生产挂牌责任制工作,每月公司领导按照包保责任区域认真开展安全生产检查工作,对于检查中发现的安全隐患按照“三定五落实”的原则立即进行整改工作,做到了挂牌责任人认真履职尽责,确保公司安全生产和稳定运行。
  为认真贯彻落实集团公司《关于开展2018年“安全生产月”活动的通知》和《关于开展电力产业2018年安全生产月活动的通知》文件精神,按照公司安排,结合生产实际,公司紧紧围绕“生命至上,安全发展”的活动主题,开展了“我要安全、安全在我心”的书法、摄影、漫画比赛、“安康杯”安全知识竞赛、“安全生产月”咨询日活动、“我当一天安全员”及“排查隐患大行动”等一系列活动。进一步提高了全司员工的安全意识,促进了公司安全文化建设,为下一步的安全生产打下了坚实的基础。
  为认真贯彻落实省市政府及集团公司的相关要求,坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”在安全管理中的贯彻落实,从根本上提高安全管理水平。公司领导班子成员按照集团公司“五亲自”要求,亲自参加和组织公司隐患大排查、安全大检查;亲自参加反“三违”纠察活动。每日亲自参加生产早会布置安全工作,同时周例会上亲自安排部署安健环工作。公司主要领导主持公司月度安全分析会及时分析解决生产过程中出现的安健环问题。尤其是“两节”“两会”期间严格执行公司《重大活动重大操作到岗到位标准》,全过程参与保电值班保电检查。通过公司各级领导的率先垂范,两大体系共同把关,公司安健环工作始终处于良性可控状态。
  为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”,防范各类生产安全事故发生,依据省、集团相关文件精神及上级工作部署,我公司建立了安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制,并将每天的公司级安全风险预警信息下发至全公司,并依托生产管理技术体系,建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理闭环体系,使排查和治理事故隐患的技术手段和工作机制更加精准、有效,采取技防物防人防措施真正把隐患消灭在萌芽状态。
  积极开展安全生产标准化达标评级工作,形成常态化机制。通过开展安全生产标准化达标评级工作,全面梳理和整治,彻底根除安全隐患,把安全生产标准化工作同日常安全生产工作有机地结合起来,融入到班组、岗位、个人,并于2018年7月、10月分别取得安全生产标准化达标评级评审报告和《电力安全生产标准化 一级企业》牌匾及证书。
  加强安全教育培训工作,按规定组织年度《安规》考试、“三种人”考试等,组织好安全管理人员、职业健康管理人员、环保管理人员培训取证考试工作,加强新入厂人员的三级安全教育工作。
继续深入推进“自保”“互保”“联保”专项活动。深入贯彻公司《员工“自保”“互保”“联保”管理规定》,全面向部门、班组员工宣贯从“要我安全”到“我要安全”的理念,推动班组使用“班组自保互保联保台帐”,并在工作票后附《检修作业自保互保联保单》,并在后续工作中不断总结经验,出台新的管理规定,持续改进强化员工“自保”“互保”“联保”意识,杜绝隐患、杜绝“三违”。
  安健环管理制度汇编2018版于9月10日正式修编完成,9月15日印发实体书,收录共计128项安健环管理制度,其中安全管理制度47项(新增15项、修订21项),现场作业管理制度22项(新增3项、修订15项、删除11项),环保类制度9项(新增6项),职业健康类管理制度15项(修订9项),消防类制度13项(新增8项、修订3项、删除1项),特种设备类管理制度7项(新增两项、修订5项),信息安全类制度15项(新增15项)。
为降低和防治人身和设备事故的发生,公司制定《安、反措管理标准》,每年11月制定下一年度的安、反措计划,由公司总工程师批准后正式实施。
  
  (四)全年工会工作情况概述

  2018年以来,公司工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧密围绕公司“管理提升年”工作主线,按照公司“1765”工作部署,在公司党委领导下,在班子成员和同志们的大力支持和帮助下,与班子成员团结合作,充分发挥工会桥梁和纽带作用,以“务实、扎实、落实”的工作作风,为公司各项生产经营任务的完成和公司的健康发展起到了积极的推动作用。
民主管理方面,组织召开了公司首届会员大会、公司一届二次职工代表大会,维护职工合法权益和企业利益。此次职代会共收到职工代表提案14件。会后将职代会总经理报告分解为50条工作任务。对提案和任务分解的责任部门进行了监督,做到了条条有落实,件件有回音。
  生产经营方面,组织了发电部集控运行现场辨识隐藏系统设备技术竞赛和手摸温度、振动技术比武;八月,开展“企业发展我受益,节支降耗我出力”主题实践活动。
  员工服务方面,开展2018年度员工南戴河疗养工作,公司工会共组织12批次,43人赴南戴河进行疗养。同时,还组织了6批次,共计6人参加30年以上工龄及局劳模外出疗养。组织开展了员工生日祝福活动;完成了公司74名女工特病保险的续保工作。
  宣传教育方面,组织了“迎庆新时代、巾帼建功业”三八座谈会;开展了“四德”宣传活动,以企业微信公众号为平台,开设微信“文明塔电 四德同行”专栏,发表征文以及照片,共计发表稿件9篇。并在在集控楼,维护部,设备部,集中办公区,餐厅张贴宣传海报。以劳模宣传月活动为契机,开展工匠精神、劳模精神宣讲活动,组织公司劳模现身说法,讲述工作心得感受。让敬业专注、精益求精、追求卓越成为广大员工的价值追求,以辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动展现主力军风采,为工匠精神厚植土壤。
  文体活动方面,开展“迎新春文体竞赛”、“庆元宵喜乐会”、安全生产月书画摄影展、公司第二届男子篮球赛、迎冬至包饺子活动,此外还成立了公司男子业余足球队;开展“秋送文化”活动,向各生产部门、各班组、各专业赠送图书500余册。将更多文化资源直接送给员工,有效推动文化普惠与员工需求的精准对接,增强企业凝聚力与向心力,激发员工释放出更多的劳动热情和创造潜能。

  附表:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

 
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