亚搏煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司

亚搏煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司2018年度财务等重大信息公开

2019-08-09 来源: 亚搏煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司

  一、年度报告
  (一)企业基本情况
  1、中文名称:亚搏煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司。简称:宏泰公司。
  2、法定代表人:张彦文。
  3、股东名称:亚搏体育更新客户端-娱乐手机登入。
  4、注册地址:山西省亚搏市云冈区新平旺救护街53号。
  5、办公地址:山西省亚搏市云冈区新平旺救护街53号。邮政编码:037003
  6、电子邮箱:782356391@qq.com
  7、简介:宏泰公司成立于2008年3月26日,属亚搏集团全资子公司,是一家专业化矿建施工企业,实行“公司体制,市场运作,项目管理,自负盈亏”的运营机制。公司现有25个项目部,50个施工队组,分布在亚搏集团12座生产矿井中。现有职工3496人。共有工程技术和经济管理人员164人,其中工程技术人员145人(成绩优异的高级工程师1人、高级工程师10人、工程师72人)。公司设党委1个、党支部26个、党员336名。
  公司成立至今,多次荣获山西省模范单位、优秀企业,亚搏市安全生产先进单位、文明和谐单位,亚搏集团标兵单位、模范单位、文明单位、先进党委等荣誉。
  (二)主要会计数据和财务指标

2018年主要会计数据和财务指标
序号
指标
金额(万元)
备注
1
总资产
52815.10
 
2
总负债
45838.72
 
3
所有者权益
6976.38
 
4
存货
0
 
5
应收账款
3215.97
 
6
应付账款
13.00
 
7
固定资产净值
732.65
 
8
应交税费
-8.72
 
9
营业收入
45592.88
 
10
销售费用
0
 
11
管理费用
5566.88
 
12
财务费用
109.98
 
13
利润总额
451.92
 
14
净利润
331.73
 

  审计报告意见:经CAC晋审字【2019】0129号审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏泰公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
  (三)公司股东出资额、出资方式

股  东
出资金额(万元)
比例
亚搏体育更新客户端-娱乐手机登入
11000
100%
 

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1)
  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  2018年无变化。
  (六)董事会报告摘要


第一部分 2018年工作总结

 
  一、取得七项突出成绩。
  1、掘进水平取得新突破。
  2、安全质量标准化“动态”达标建设取得新突破。
  3、公司合理生产布局取得新突破。
  4、关键环节和难点工程掌控能力取得新突破。
  5、促进人才强企战略落地取得新突破。
  6、全年信访结案率、息诉罢访率取得新突破。
  7、员工的获得感和幸福感持续提升。
  二、强化六项重点工作。
  1、加强现场管理,突出超前防治,全力确保安全生产。
  2、强化标准意识,突出动态治理,全力建设精品工程。
  3、加强班组建设,突出单进水平提升,确保生产组织有力有序。
  4、紧盯重点环节,突出技术指导生产、机电服务生产作用,稳固提升系统保障。
  5、不断推进公司经营运作规范化,突出依法治企,全力抵御经营风险。
  6、持续拉近党群关系,突出员工主体地位,促进企业和谐发展。

 
第二部分 2019年工作安排

 
  2019年工作指导思想:高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜,全面落实集团公司“36951”战略体系、推进“1886”行动计划,形成宏泰公司“快速掘进、安全保障、质量标准化、先进技术和装备、专业化施工队伍”五大核心竞争力,构建“井巷工程、特殊工程、设备租赁维修、千米定向水平钻机工程、综采搬家及停采支护工程”五大产业,抓好“宏泰特色企业文化、一流施工队伍、行业精品工程”三项建设,建立“技术及装备的产学研一体化基地”,最终实现“争创管理示范,振兴亚搏矿建”目标。
  一、争创五个示范,开拓工作新局面
  1、建立协同立体安全管控格局,争创安全管理示范。
  2、打造高标准、精细化施工巷道,争创标准化管理的示范。
  3、全面提升掘进速度,争创进尺上水平的示范。
  4、推进对标一流,实现提质增效,争创新装备、新技术应用的示范。
  5、紧跟集团公司管理要求,争创项目管理的示范。
  二、加强队伍和人才建设,突出专业的人干专业的事
  三、开展企业文化建设,实现制度管企、文化管人
  (七) 年度内重大事件及其对企业的影响
  1、重大经营决策
             2018年经营指标年初预算

序号
指标
金额或数量
备注
1
营业收入
35000万元
 
2
利润总额
350万元
 

  2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  2018年11月22日,温克武同志任宏泰公司党委书记。
  2018年11月22日,马锦章同志任宏泰公司调研员。
  3、重大产权变动
  2018年无重大产权变动。
  4、重大改制改组情况
  2018年无重大改制改组事件。
  5、重大热点事件
  2018年未发生重大热点事件。
  6、重大不良资产处置、核销
  2018年无重大不良资产处置、核销。
  7、重大未决诉讼
  2018年无重大法律纠纷案件。
  8、利润分配
  本年利润不分配。
  (八)年度财务预算和上年度财务预算执行情况
  1、2019年度财务预算
  2019年度预算营业收入40000万元,利润总额509万元。
  2、2018年度财务预算执行情况
  2018年度实现营业收入45592.88万元,完成预算目标的130.27%。实现利润总额451.92万元,完成预算目标的129.12%。
  (九)企业履行社会责任情况
  1、经济责任
  (1)经营责任

2018年经营业绩考核指标
序号
指标
全年考核
全年完成
完成情况
1
营业收入
35000万元
45592.88万元
130.27%
2
利润总额
350万元
451.92万元
129.12%
3
安全生产达标
安全生产达标
安全生产达标
完成
4
杜绝重大生产责任事故
无重大生产责任事故
无重大生产责任事故
完成
 

  (2)产业发展
  2018年完成进尺60266米。
  2、安全责任
  (1)安全理念和文化。
  安全理念文化:形成了以“不安全不生产、不安全就停产;安全不马虎、生产不凑乎;没有安全不如不干,没有质量干了白干;工作不应付、检查不对付;检查无盲区,管理无漏洞”等安全理念为核心的安全文化。
  安全管理文化:积极构建机制健全、措施严格、保障有力、安全稳定、全员参与的大安全管理格局。
  安全责任文化:按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的三必须原则,建立了“公司领导班子正职包片、副职包部、项目部正职包队、副职包组”的全方位、立体式、全覆盖安全包保体系,确保责任落实到现场、隐患排查到现场、跟踪落实到现场。
  安全制度文化:以集团公司安全一号文件为基准,逐年修订安全一号文件,并以宏泰党发1号、经字1号联合文件下发,明确全年安全工作思路、指导思想、工作目标、具体措施,以及具体的安全考核奖惩办法、隐患排查治理办法等制度,为全年安全工作指明了方向。同时,逐年修订并以宏泰经生字2号文件下发安全质量标准化实施及考核办法,建立了完善的安全管理制度文化体系。
  安全行为文化:不断创新安全培训模式,持久开展班组安全建设,严格“三违”管理,提升员工安全认知能力,规范员工安全行为。
  (2)安全举措。
  一是开展巷道围岩、水文地质、瓦斯赋存三项分析,做到超前预防、重点管控。
  二是扎实开展“一天一次盯重点、一周一次抓系统、一月一次全覆盖”安全综合监管,抓重点、堵盲点、盯薄弱点。
  三是加强周一重点区域集中隐患排查,发挥专业检查优势,提升安全风险评价和重大危险源辨识能力。
  四是严格“三违”管理,与个人工资挂钩,构建人人齐反“三违”氛围。
  五是严格落实停产整顿20条特别规定,不断夯实安全基础和动态达标能力。
  六是加大“三类隐患”整治力度,凡同一地点、同一类型重复隐患、重大隐患连续出现3次以上一律提级管控,由项目部正职跟班处理,凡发现红线隐患的队组一律停产整顿。
  七是强化井下各工种、岗位安全“自保、互保、联保”责任落实,规范操作行为,用责任提升安全保障力.
  八是严肃安全责任追究,凸显安全高压震慑作用。对造成事故的项目部及相关责任人按《宏泰公司安全生产事故责任追究办法》进行严肃处理。
  (3)职业安全健康。结合国家法律、法规及集团公司相关要求,出台了《职业病危害防治制度》,健全了职业健康管理机构,配备了专兼职管理人员,加强了职业健康防治教育,按规定对所有接尘人员进行了健康体检。把职业安全健康纳入项目部经理《经营承包合同》,按年度进行考核。从源头防治、过程防范、个体防护三个环节入手,加大查处力度,现场综合防尘管理水平不断提升。
  3、创新责任。申报《中空注浆锚杆(索)在复杂条件巷道支护中的应用研究》等5项科研成果,申报学术论文2篇。
  4、企业责任。
  (1)产品质量管理体系
  坚持巷道标准化日常动态检查和月终综合评定验收制度,按队实行了月初规划等级、月终评定奖罚制度,同时进一步规范评分标准,严厉打击检查考核打虚假分、印象分的现象,有力维护了标准化考核的严肃性,提升了公司队组质量标准化整体水平。
  (2)员工情况
类别
全公司
上年末
本年末
年末从业人员人数
3355
3496
  (3)劳动保障。宏泰公司根据集团公司的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,做到了签订劳动合同、缴纳社会保险、进行用工备案、从业人员年检和参加岗前培训五个百分之百,有效的维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
  (4)培训与成长。2018年,经专业培训56名科级以上干部取得煤炭行业中级职业经理人资格证;170名班组长取得岗位资格证;经过集团公司技术比武,9名技术工人被评为集团公司技术能手。
  (5)薪酬福利。根据集团公司的要求,按照“薪随效动”的分配原则,根据市场及企业效益状况,合理分配工资收入。公司实行以岗位绩效工资制为主的多种工资制度;月度支付工资,最低不低于省政府规定的当地最低工资标准,加班工资计发办法严格按照国家及上级部门的政策规定执行。职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。按规定缴纳各项社会保险费,并按时、足额为离退休及抚恤人员发放各项社会保险待遇。
  (6)纳税情况
  2018年企业上缴税费1136.50万元。
  (7)党风廉政建设。从严落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,狠杀“十种不良风气”和“光索取、不奉献”的不良风气,坚持标本兼治,以教育预防为主,推进制度防控,强化专项监督,坚持教育引导,着力营造风清气正的发展环境,党风廉政建设和反腐倡廉工作取得实效。
  5、未来展望。打造宏泰公司“快速掘进、安全保障、质量标准化、先进技术和装备、专业化施工队伍”五大核心竞争力,构建“井巷工程、特殊工程、设备租赁维修、千米定向水平钻机工程、综采搬家及停采支护工程”五大产业,抓好“宏泰特色企业文化、一流施工队伍、行业精品工程”三项建设,建立“技术及装备的产学研一体化基地”,最终实现“争创管理示范,振兴亚搏矿建”目标。
  二、生产经营管理
  (一)经营目标完成情况
  2018年度集团公司下达的利润指标是350万元,实际完成451.92万元。
  (二)重点项目投资情况
  2018年未发生重点项目投资。
  (三)产品销售完成情况
  宏泰公司属矿井建设施工企业,不存在产品销售。
  三、大额度资金运作
  (一)重大投资
  2018年未发生重大投资项目。
  (二)重大融资
  2018年未发生重大融资。
  (三)资产抵押、质押
  2018年未发生资产抵押、质押。
  (四)担保
  2018年未发生对外担保。
  (五)年度对外捐赠情况
  2018年未发生对外捐赠。
  (六)企业境外投资情况
  2018年未发生境外投资。
  四、职工权益维护
  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
  1、集体合同订立及履行情况。依法建立健全集体合同制度,按照平等协商和兼顾各方利益的原则订立集体合同,重视集体合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利,使之发挥了协调公司劳动关系,促进公司和谐发展的作用。
  2、工资集体合同订立及履行情况
  (1)依法建立了平等协商集体合同制度,工会与公司签订了《工资集体合同》。在平等公正的原则下,确定了符合公司实际的工资制度、工资标准,最低工资标准、工资水平与公司效益浮动的原则等。
  (2)严格工资集体协商程序,按照提出要约、协商产生代表、协商研究起草集体合同草案、讨论通过、报送审查、公布备案程序订立合同。
  (3)重视合同的履行。工会以维护职工利益为出发点,认真履行《企业工资集体合同》,严格监督公司合同履行情况,并适时收集征求职工的意见建议。合同签订以来,公司方认真履行了工资集体合同内容。
  3、劳动合同签订、履行等情况
  (1)签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《山西省劳动合同条例》等法律、法规,应在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。
  (2)劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。
  (3)按照劳动合同法律、法规规定,全部职工都与单位法定代表人在平等自愿、协商一致的基础上签订了不同期限的劳动合同,合同签订率达到100%,并按时足额缴纳各项社会保险费。
  (4)根据集团公司的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,做到了签订劳动合同、缴纳社会保险、进行用工备案、从业人员年检和参加岗前培训五个百分之百。
  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况
  1、职称评定办法及程序。2018年,公司共审核申报高、中、初级职称人员26人。符合集团公司职称评定办法及程序要求,严肃进行各环节审核及公示环节,最大程度的保证了评审各个环节的透明公开,提高了评审的公信力。
  2、人才培训计划及落实情况。2018年共培训5217人(次)。其中:安全技能培训2362人(次),专业业务培训1671人(次),成建制培训324人(次),外培41人(次),专项培训819人(次)。
  3、人才引进和职工招聘情况。2018年度招聘大学生共计12人。
  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况
  1、发放劳动保护用品,制定相关标准。深入贯彻《安全生产法》,进一步加强对劳动保护用品的监督管理,确保从业人员的职业安全与健康,宏泰公司劳动保护一直严格按照国家行业标准结合本单位实际情况为从业人员配备劳动保护用品,并严格执行2012年集团公司以(亚搏经劳便字104号)文件转发的 “GB中华人民共和国国家标准”。
  2、开展相关体检和职业病防治知识普及。为保障员工身体健康,按照《职业病防治法》等有关法律法规的规定,宏泰公司安排接触职业病危害因素的员工在亚搏职防院参加了职业健康检查。
  3、企业安全生产措施
  一是不断优化安全监管体系。不断强化现场整治和超前预防两大抓手,围绕“三项分析”、“一周建议清单”、“三个一”建立立体闭合隐患治理体系,紧盯每日安全隐患重点,紧抓搬家倒面、巷道贯通、非常规作业关键节点,攻克穿层过断、顶水掘进、小煤柱沿空掘巷、煤仓、立眼等难点工程,全面提升了事故防范能力。
  二是强化“三类隐患”整治力度。凡同一类型隐患连续出现3次以上的,由项目部正职跟班处理;凡出现重大隐患,对跟班带班干部进行责任追查;凡发生涉险事故,从公司党政正职到分管、包保、机关入井人员全部给予问责。做到了重复隐患提级管控、重大隐患升格处理、红线隐患停产整顿,实现了“三类隐患”存量增量“双降”。
  三是强化技术超前指导生产作用。重难点工程紧盯制约安全生产的薄弱环节、关键因素,召集公司技术人员,反复论证施工方案的科学性、合理性、可操作性,加强施工全过程技术把关,完善施工方案,优化工艺工序,确保了各个技术环节可靠、到位,形成了事前预案、事中优化、事后经验共享的良好机制。
  四是加强机电服务保障力度。坚持采取高压态势遏制电气失爆问题,加强防爆胶轮车、挖掘式装载机、调度小绞车等设备的重点管理,重点关注工艺转变、搬家倒面机组的稳装、调试、运转环节,为安全生产提供坚实保障。
  (四)全年工会工作情况概述
  2018年,以集团公司工会工作会为指导,全面落实集团公司五届三次职代会和公司四届一次职代会工作部署,充分发挥工会组织的桥梁纽带作用,团结动员广大员工紧紧围绕公司“提升服务内稳战场、打造品牌外拓市场”的工作主线,认真履行各项职能,积极开展各项工作。
  一是推进民主管理,强化员工权益维护。召开了宏泰公司四届一次职代会,对公司生产经营方面的重大决策、公司长远发展规划以及关系职工切身利益的问题进行了审议。
  二是注重素质提升、丰富员工文化生活。开展了读书月、劳模宣传月系列活动;举办了春、秋两季文体活动、书画摄影展、第七届职工篮球赛等活动。
  三是开展生产劳动竞赛,涌现劳动、技能明星。积极配合安全和生产系统,大力开展“安康杯”和“同力杯”竞赛活动。
  四是发挥群安作用,促进企业稳定发展。召开了2018年工会工作会议暨群安工作表彰会。全年群监网员提安全建议1462条、劝阻“三违”1252人次、排查隐患 1020条次,联保员家访262户次、发手机短信452条次,到项目部清理环境卫生,清洗床单、被罩443人次。
  五是扎实做好帮扶、送温暖工作,为员工排忧解难。对困难员工发放了爱心互助金,给劳模及困难员工发放慰问金。开展了“春送安康、夏送清凉、秋送文化、冬送温暖”关爱员工慰问活动。发放了职工子女助学金,圆了他们的大学梦。
  附表1:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平
 
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